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【守住錢袋子,護好幸福家】非法集資套路多 提高警惕別“入坑”

時間:2023年06月15日   來源:

請擦亮雙眼,增強風險防范意識和識別能力,不盲目追逐熱點,不抱僥幸心理,不被高收益陷阱蠱惑,警惕各類非法集資違法犯罪行為,如發現涉嫌非法集資違法犯罪線索,請積極向當地有關部門舉報。以下即是不法分子騙取群眾信任的幾種常見手段:

1.裝點公司門面,營造實力假象。不法分子往往通過成立公司,辦理工商執照、稅務登記等手續,貌似合法,實則沒有金融資質。這些公司或辦公地點高檔豪華,或宣傳國資背景,或投入重金通過各類媒體甚至央視進行包裝宣傳,或在高檔場所舉行推介會、知識講座,邀請名人、學者和官員站臺造勢,展示與領導合影及各種獎項,欺騙性更強。

2.編造投資項目,打消群眾疑慮。從過去的農林礦業開發、民間借貸、房地產銷售、原始股發行、加盟經營等形式逐漸升級包裝為投資理財、財富管理、金融互助理財、海外上市、私募股權等形形色色的理財項目,并且承諾有擔保、可回購、低風險、高回報等。

3.混淆投資概念,常人難以判斷。不法分子把在地方股交中心掛牌吹成上市,把在美國OTCBB市場掛牌混淆是在納斯達克上市;有的利用電子黃金、投資基金、網絡炒匯等新的名詞迷惑群眾,假稱新投資工具或金融產品;有的利用專賣、代理、加盟連鎖、消費增值返利、電子商務等新的經營方式,欺騙群眾投資。

4.承諾高額回報,編造“致富”神話。高利引誘,是所有詐騙犯罪分子欺騙群眾的不二法門。不法分子一開始按時足額兌現先期投入者的本息,然后是拆東墻補西墻,用后來人的錢兌現先前的本息,等達到一定規模后,便秘密轉移資金,攜款潛逃。

5.利用新型概念,制造傳銷騙局。不法分子利用公眾對“數字經濟”“數字資產”等新概念的追捧,以高收益、低風險、固定回報為誘餌,誘導用戶參加平臺購物并發展下線客戶,通過收取“入門費”、“拉人頭”等方式編制“龐氏騙局”,騙取公眾資金。


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